证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-018号
广州岭南集团控股股份有限公司
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
（2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为
本次会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东会。
会议现场地点为南沙岭南东方酒店（广东省广州市南沙区安康路二街 6 号）
二楼 212 会议室。 网 络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（二）会议出席情况
数量为 466,816,735 股，占公司有表决权股份总数的 69.6525%，其中：
（1） 出 席现 场 会 议 的股 东 及 股 东授 权 代 表 共 5 人 ， 代表 股 份 数 量 为
（2）通 过网络投票的 股东共 336 人，代表股份数量为 58,026,307 股，
占公司有表决权股份总数的 8.6579%。
广信君达律师事务所律师卢迪欣、罗园辉出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
表决情况：
同 意 465,794,135 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股 东同意 2,054,397 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 0.4401%；反 对 957,700 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 0.2052% ； 弃 权 64,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案；
表决情况：
同 意 465,804,635 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股 东同意 2,064,897 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 0.4423%；反 对 941,900 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 0.2018% ； 弃 权 70,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2025 年年度财务决算报告的议案；
表决情况：
同 意 465,830,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股 东同意 2,091,097 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 0.4479%；反 对 920,200 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 0.1971% ； 弃 权 65,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2025 年度利润分配方案；
表决情况：
同 意 465,826,535 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股 东同意 2,086,797 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 0.4470%；反 对 932,300 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 0.1997% ； 弃 权 57,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：通过。
（五）审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
表决情况：
同意 56,984,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2044%；
反 对 971,200 股 ， 占出 席 本次股 东会有 效表 决 权股份 总数的 1.6737%；弃权
其中，中小股 东同意 2,035,097 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 3.5072%；反 对 971,200 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 1.6737% ； 弃 权 70,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案
属于公司与控股股东及其关联方之间的关联交易。由于广州岭南商旅投资集
团 有 限公 司 （ 以 下 简 称 “ 岭 南 集团 ”） 为 我 公 司 控 股 股 东 ， 持 有 我 公 司 股 份
关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份
在本次股东会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案；
表决情况：
同意 56,494,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3603%；
反 对 958,100 股 ， 占出 席 本次股 东会有 效表 决 权股份 总数的 1.6511%；弃权
其中，中小股 东同意 1,545,297 股，占出席本 次股东会有效表决权股 份
总 数 的 2.6631%；反 对 958,100 股， 占 出席 本 次股 东会有 效表决 权股 份 总 数
的 1.6511% ； 弃 权 573,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案
属于公司与控股股东的关联方之间的关联交易。由于岭南集团为我公司控股
股东 ，持有我 公司股份 302,382,302 股，因此，出 席本次股东会并且与上述
关联交易有利害关系的关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团
有限公司（持有股份 100,301,686 股）、广州流花宾馆集团股份有限公司（持
有股份 6,106,240 股）在本次股东会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决情况：
同 意 465,237,735 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意 1,497,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.3209%；反 对 1,011,500 股， 占 出 席本次 股东 会有 效 表决 权 股 份 总数
的 0.2167% ； 弃 权 567,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事沈洪涛、刘涛、文吉进行了述职。2025
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 刊 登 于 2026 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，本次
股东会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东会的
表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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