证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-029
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
厦 B 座 27 楼
十九次会议暨 2025 年度董事会决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 268 人，代表股份数量 252,245,652
股，占公司有表决权股份总数的 54.3447%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 3 人，代表股份数量 248,798,405 股，占公司有表决权股份总数
的 53.6021%；通过网络投票出席会议的股东共 265 人，代表股份数 3,447,247 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7427%。
（三）出席会议的其他人员
公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师
出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果：通过
湖南能源集团有限公司为公司关联股东，持有公司股份239,188,405股，已按
规定回避表决。
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
（二）累积投票议案
（1）总表决情况
占出席会议有
非独立董事 是否
提案序号 得票数 效表决权股份
候选人姓名 当选
总数的比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席会议中
非独立董事 小股东有效表 是否
提案序号 得票数
候选人姓名 决权股份总数 当选
的比例
（1）总表决情况
占出席会议有
独立董事 是否
提案序号 得票数 效表决权股份
候选人姓名 当选
总数的比例
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席会议中
独立董事 小股东有效表 是否
提案序号 得票数
候选人姓名 决权股份总数 当选
的比例
三、律师出具的法律意见
人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
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