证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号 2026-028
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委
托书格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于《2025 年度利润分配预案》的议
案
关于公司及全资子公司 2026 年向银行
申请综合授信额度及担保事项的议案
关于公司及全资子公司开展资产池业务
的议案
关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案
关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于修订公司《对外投资管理制度》的
议案
关于修订公司《关联交易决策制度》的
议案
关于修订公司《募集资金管理制度》的
议案
关于制定公司《会计师事务所选聘制
度》的议案
关于废止公司《累计投票制实施细则》
的议案
关于废止公司《重大资产经营办法》的
议案
关于修订公司《董事、监事及高级管理
人员薪酬与考核制度》的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员离
职管理制度》的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案
会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第 3、5、18 项议案为特
别决议议案，应当由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
潮资讯网披露的相关文件。
项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高
管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时
公开披露。以上提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人
身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持
股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证
券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方
式进行会议登记（须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或传真至公司，请注明“股东会”
字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书
面信函或传真后与公司电话确认。不接受电话登记。
签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：雷婷
联系电话：0571-56565800-8812，
传真：0571-86601139
联系邮箱：sc@inventronicsglobal.com
登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路 459 号 C 座，英飞特电子（杭州）股份有
限公司董事会办公室，邮编：310052。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
英飞特电子（杭州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英飞特电子（杭州）股份
有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于《2025 年度利润分配预
案》的议案
关于公司及全资子公司 2026
及担保事项的议案
关于开展跨境资金池结算业
务的议案
关于公司及全资子公司开展
资产池业务的议案
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案
关于开展套期保值业务的议
案
关于董事 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于修订公司《对外投资管
理制度》的议案
关于修订公司《对外担保制
度》的议案
关于修订公司《关联交易决
策制度》的议案
关于修订公司《募集资金管
理制度》的议案
关于制定公司《会计师事务
所选聘制度》的议案
关于废止公司《累计投票制
实施细则》的议案
关于废止公司《重大资产经
营办法》的议案
关于修订公司《董事、监事
制度》的议案
关于制定公司《董事、高级
议案
关于提请股东会授权董事会
股票的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
英飞特电子（杭州）股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
为准），不接收电话登记。
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