证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2026-009
上海透景生命科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《上海透景生命科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，
经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议
通过，决定于 2026 年 05 月 15 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“会议”或“本次
会议”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
（1）截至 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加
表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年
中期利润分配方案的议案》
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬（津
贴）管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
行投票。
所持表决权的 2/3 以上通过；除前述提案外，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参
见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（格式参见附件 2）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信
函方式须在 2026 年 05 月 11 日（星期一）17:00 前送达本公司，并请进行电话确认。以信
函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
联系人：王小清、胡春阳
电话：021-50495115
邮箱：huchunyang@tellgen.com
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于
会议召开十日前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海透景生命科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海透景生命科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利
润分配方案的议案》
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海透景生命科技股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
代理人姓名 是否提交委托书 ?是 ?否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
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