证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-010
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
于 2026 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上登载。
章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法
定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股
证明办理登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式
登记的须在 2026 年 5 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211（如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
联系人：朱格
联系电话：010-61733068
联系传真：010-61736100
电子邮箱：zhuge@jetsen.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京捷成世纪科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京捷成世纪科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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