证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-025
瀛通通讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
事将在本次年度股东会上述职。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人
授权委托书和代理人身份证进行登记；
授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股
权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇
京九路 333 号）。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印
件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证
复印件。
（五）会议联系方式：
（六）参会人员的食宿及交通费用自理。
（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“瀛通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
瀛通通讯股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瀛通通讯股份
有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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