证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2026-010
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）
（七）出席对象：
司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见
附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（二）特别提示和说明
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司董事及高级
管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（ 一 ） 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 18 日 （ 上 午 9:00-11:30 ， 下 午 14:00-
传真到公司。
（二）登记方式：
手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证
原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明办理登记手续。
业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（格式见附件
二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司证券事务部）。以传
真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。
认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：杨振兴
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到
会场，以便办理签到入场手续。
（七）2025 年年度股东会授权委托书、2025 年年度股东会参会股东登记
表详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内进行互联网投票系统投票。
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股
份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：____________________________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________________
委托人股东账号：________________________________________________
委托人持有股数：________________________________________________
受托人姓名：____________________________________________________
受托人身份证号码：______________________________________________
委托人对本次股东会议案的表决意见如下
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
注：
章。
框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项
的授权委托无效。
示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。
委托人签名（或盖章）：______________________________________________
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本委托签署之日起至本次股东会结束
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东社会
信用代码
股东代理人姓名（如适用）
股东代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量（股）
股东或股东代理人联系电话
股东或股东代理人联系地址
股东或股东代理人邮编地址
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国
证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
司，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签字（法人股东盖公章）：
年 月 日
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