证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-021
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于增加 2025 年年度股东会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-
一、增加临时提案情况
递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的
函》，提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025
年年度股东会审议。
（一）提案内容
提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公
告》（公告编号：2026-019）。
（二）董事会对临时提案审查情况
珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的 40.91%，具有提出临时提案
的资格。该临时提案于股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于
股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案
提交公司2025年年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的
通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4 月 29 日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于 2026 年度对外担保额度预计的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬及考核管理制度》的议案
关于董事会换届选举第七届董事会
非独立董事的议案
选举王青运女士为公司第七届董事
会非独立董事
选举张辛聿先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举程文浩先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举邹郑平先生为公司第七届董事
会非独立董事
关于董事会换届选举第七届董事会
独立董事的议案
选举窦欢女士为公司第七届董事会
独立董事
选举王东民先生为公司第七届董事
会独立董事
选举孙敏先生为公司第七届董事会
独立董事
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（1）以上议案具体内容详见 2026 年 4 月 11 日及 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5。
（3）议案 6、议案 7 采用累积投票方式等额选举 4 名非独立董事、3 名独立董事，股
东需对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真
抵达本公司的时间为准。
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）备查文件
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公
司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度对外担保额度
预计的议案
关于修订《董事、高级管理人
案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举第七届董
事会非独立董事的议案
选举王青运女士为公司第七届
董事会非独立董事
选举张辛聿先生为公司第七届
董事会非独立董事
选举程文浩先生为公司第七届
董事会非独立董事
选举邹郑平先生为公司第七届
董事会非独立董事
关于董事会换届选举第七届董
事会独立董事的议案
选举窦欢女士为公司第七届董
事会独立董事
董事会独立董事
选举孙敏先生为公司第七届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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