证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2026-019
胜科纳米（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
年审计机构的议案》
子公司提供担保额度预计的议案》
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的 √
议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 √
议案》
户并签署监管协议的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
注：会议将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体披露的公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：（1）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付清太对
议案 2 回避表决；
（2）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 8-10 回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根
据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下
载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688757 胜科纳米 2026/5/13
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号
（三）登记方式：
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
原件和受托人身份证原件。
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业
执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
日应不迟于 2026 年 5 月 14 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时
携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
通讯地址：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号
邮编：215123
电话：0512-62800787
传真：0512-62800007
邮箱：IR@wintech-nano.com
联系人：周秋月
特此公告。
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
胜科纳米（苏州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
胜科纳米（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司
为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
的议案》
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储
账户并签署监管协议的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
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