证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-013
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11
日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能
出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于<2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √作为投票对象的子
度薪酬方案>的议案 议案数（7）
关于<2026 年度对外担保额度预计>的议
案
关于<2026 年度公司向银行申请综合授信
额度>的议案
关于<2026 年度使用闲置自有资金购买银
行低风险理财产品>的议案
务>的议案
关于<续聘公司 2026 年度会计师事务所>
的议案
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
其中议案 7.00 需进行逐项表决，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件
须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以来人、
邮递或传真方式于 2026 年 5 月 18 日（星期一）或之前送达本公司。
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票
系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案
关于<2025 年度财务决算报告>
的议案
关于<2025 年年度报告及其摘
要>的议案
关于<2025 年度利润分配预案>
的议案
关于<2025 年度募集资金存放
的议案
关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案
关于<确认董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案>的议案
关于<2026 年度对外担保额度
预计>的议案
关于<2026 年度公司向银行申
请综合授信额度>的议案
关于<2026 年度使用闲置自有
品>的议案
关于<2026 年度拟开展金融衍
生品交易业务>的议案
关于<续聘公司 2026 年度会计
师事务所>的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/ 法人股东之法定代表人姓
营业执照号码： 名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托
名
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记；
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