证 券 代码 ： 300 091 证 券简称：*S T 金灵 公告编号 ： 2026 -04 8
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东
或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲
自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是
公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于确认 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事
薪酬方案的议案
关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分
之一的议案
过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
度述职报告》并将在本次年度股东会上述职。
资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 19 日 16:00 前送
达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股
东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
至 16:00
室董事会办公室。
半小时到会场办理登记手续。
号码：0513-85198488 ；电子邮箱：dsh@jtltech.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金通灵科技集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
统一社会信用
代码
姓名或名称
法定代表人
姓名
股东证券 股权登记日收
账户号码 市持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参加
受托人姓名
受托人身份证
号码
发言意向
及要点
股东签字/盖章 年 月 日
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