证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-036
广东小崧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年05月08日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会
议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于<公司2025年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司2025年度利润分配预案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《 关 于 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 确 认 及
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于回购注销2025年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
以上议案已经公司2026年4月24日召开的第六届董事会第三十次会议审议通
过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（1）提案6.00、8.00特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需
经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
（2）提案4.00涉及全体董事，关联股东应当回避表决，且不可接受其他股
东委托进行表决。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上宣读2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
人身份证等办理登记手续；
注明“股东会”字样；
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
崧投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东小崧科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东小崧科技股
份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<公司2025年度董事会工作报告>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事2025年度薪酬确认2026年
度薪酬方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于回购注销2025年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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