证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-019
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议的具体情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
年 4 月 23 日召开，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票议案
关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》的议案
关于确认 2025 年度公司董事薪酬分配情况及 2026 年度
董事薪酬分配方案的议案
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同
日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
上述第 10、11 项议案，与本议案有关联关系的股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容详见 2026 年 4 月 25
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
根据《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡
办理登记手续。
B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。
C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或
盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或
本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电
话登记。
登记时间：2026 年 5 月 20 日（上午 8：30—11：30、下午 13:00—16:00）。
登记地点：公司董事会办公室。
联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号
联系人：刘宝江
联系电话：0535-3725577
传真：0535-3725577
出席会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
融发核电设备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
融发核电设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5
月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
备注 表决意见
该列打
序号 议案内容 钩的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
非累积投票议案
关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明》的议案
关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预
计的议案
关于确认 2025 年度公司董事薪酬分配情况
及 2026 年度董事薪酬分配方案的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 3：
融发核电设备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字/法人股东盖章
年 月 日
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