证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-050
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
董事会
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2026 年度申请综合授信额度及
担保额度预计的议案
关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之
一的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬与绩
效考核制度》的议案
股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载
在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者
利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。
交的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的汇报，上述汇报为非审议
事项。
独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25
日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书
（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登
记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股
证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采
用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司）。
联系人：刘栩
电 话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：xliu@bangjie.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 15 日（现场股东会召开日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰
控股集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人持有上市公司股份的性质：
（4）委托人持股数：
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担
保额度预计的议案
关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之
一的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效
考核制度》的议案
委托人签名/或盖章： 受托人签名：
签发日期：
有效期限：
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