证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-018
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 00 分
召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限
公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》及 √
其摘要的议案
逐项审议关于确认公司董事 2025 年度薪酬/津贴发放及 2026 年 √
度薪酬/津贴方案的议案
关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬 √
方案的议案
关于确认公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方 √
案的议案
理工商变更登记的议案
逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √
案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的 √
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相 √
关填补措施与相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议 √
案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
注：本次会议还将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和公司独立董事
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的相关公告及文件。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 5：张兵、蔡卡敦、向文胜、陈小华、杨
一伍、昆山艾森企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企
业（有限合伙）”）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）及其他关联方。议
案 7：与该关联交易有利害关系的关联人
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688720 艾森股份 2026/5/11
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
（二）登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有
限公司证券事务部。
（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股
东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托
书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东
有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记。
应不迟于 2026 年 5 月 14 日 16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话
及注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登
记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）联系方式联系地址：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材
料股份有限公司证券事务部
邮政编码：215341
联系人：徐雯
联系电话：0512-50103288
传真：0512-50103111
邮箱：ir@asem.cn
（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明
其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏艾森半导体材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司
逐项审议关于确认公司董事 2025 年度薪酬/
津贴发放及 2026 年度薪酬/津贴方案的议案
关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬发
放及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认公司独立董事 2025 年度津贴发放
及 2026 年度津贴方案的议案
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度
的议案
关于注销回购股份、变更公司注册资本及修
订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
逐项审议关于修订、新增部分公司内部治理
制度的议案
关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核
管理制度》的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案
逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划的议案
关于制定公司可转换公司债券持有人会议规
则的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
券相关事宜的议案
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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