证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-015
德展大健康股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次
会议审议通过的有关议案，公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
德展健康会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规
划的议案
除上述议案外，本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事
会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于公司 2025 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）以及在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》《独立董事 2025 年度述职报告》
《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
三、会议登记等事项
个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委
托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
期不予受理。
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
德展大健康股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席德展大健康股份有限公司
于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票
提案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司 2025 年年度报告全文及
摘要的议案
关于公司 2025 年度内部控制评价
报告的议案
关于公司未来三年（2026-2028）
股东回报规划的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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