证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-047
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李庆柱、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告》议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《2026 年一季度报告》
（公告编号：2026-048）
经第三届审计委员会第十五次会议事前审议通过《关于公司 2026 年第一季
度报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
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