证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-009
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》
《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经
理对 2025 年度开展的工作进行了总结回顾，编制了《2025 年度总经理工作报
告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会
工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年
董事会工作情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的
经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-011）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》
《公司章程》等
规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为确保公司审计工作的
连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年
度的审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-013)。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公
司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对 2025 年的内部控制有效性进行自我评价并编制了《2025 年度内部控制自我
评价报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券
交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就 2025
年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作
制度》等的要求，公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《2025
年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告（赵耀华）》（公告编号：2026-016）、《2025 年
度独立董事述职报告（聂诗军）》
（公告编号：2026-017）、
《2025 年度独立董事
述职报告（肖侠）》（公告编号：2026-018）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《审计委员
会工作细则》的规定，对 2025 年度公司审计工作进行了全面审查，就本年度
履职情况编制了履职情况报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况做出了报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和
制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-022）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市规则》及《公司章程》等规定，结
合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-024）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于报出<2025 年度审计报告>的议案》
公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《江苏润普食品科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，
经董事会审议通过并批准对外报出。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于报出<内部控制审计报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具
了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明的议案》
公司 2025 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 14 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告的议案》
为支持全资子公司润天进出口的业务发展，满足其日常经营资金需求，公
司调整了担保额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，制定《外汇套期保值
业务管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-034）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇
套期保值业务具备必要性和可行性。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，在不影响
正常生产经营的前提下，公司拟开展远期结售汇、外汇掉期等外汇套期保值业
务。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》
《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-025）。
根据《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，该议案全体
董事均为关联董事，均需回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案因薪酬与考核委员会全体委员均需对薪酬方案回避表决，第四届董事
会薪酬与考核委员会第三次会议同意将该议案提交董事会审议。
三、备查文件
（一）
《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议
决议》
（三）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议决议》
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