证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-007
山东路斯宠物食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事熊德斌、黄栋、赵飞、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理孙洪学先生对公司 2025 年度生产经营情况做具体报告，并汇报
公司 2026 年度工作计划。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事长郭百礼先生代表董事会对公司 2025 年度的董事会运行及公司治
理情况做具体报告，并阐述 2026 年度工作规划。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
公司现任独立董事熊德斌先生、黄栋先生、赵飞女士分别就 2025 年度履职
情况进行了汇报。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年
度独立董事述职报告（熊德斌）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事
述职报告（黄栋）》（公告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（赵
飞）》（公告编号：2026-018）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》
（2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（2026-006）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见审计报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《2025 年度审计报告》（2026-011）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》
根据 2026 年度生产计划和经营目标，结合历史数据及市场判断，公司编制
了 2026 年度财务预算报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。详见公司在北京
证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》
（2026-008）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
基于良好的合作关系及规范高效的审计服务，公司拟续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-009）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《内部控制自我评价报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》
（2026-013）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出内部控制审计报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制体系进行了
审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（2026-012）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计
委员会履职情况报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务
所履职情况评估报告》（公告编号：2026-020）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
关联董事郭百礼回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-023）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。国投证券股份有限公司出具了专项
核查意见。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用额度不超过
资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪
酬管理，建立健全激励约束机制，结合公司实际情况，修订《董事、高管薪酬管
理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司在北京证券
交易所（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的相关规定，为进一步提高管理水平，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年
度董事薪酬方案。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-027）。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因本议案
涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，本议案直接提
交公司董事会审议。
全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的相关规定，为进一步提高管理水平，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年
度高级管理人员薪酬方案。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
关联董事孙洪学、寇兴刚回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，详见
公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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