证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-013
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
知方式发出
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2025 年公司年度
经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
公司独立董事王殿禄、岳殿民、刘晓晖分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告（王殿禄）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度
独立董事述职报告（岳殿民）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述
职报告（刘晓晖）》（公告编号：2026-023）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公
司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》
。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年财务决算报告》
公司对 2025 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算
报告》
。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年财务预算方案》
根据公司 2026 年的经营目标与计划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经
营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度报告》及《天
纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）
、
《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-012）。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度可持续发展报告》
根据《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有
关规定，为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能力，
公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-032）
本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次
权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益
分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
截至到 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目（包含
补充流动资金）66,712,381.88 元。其中：本年投入 13,814,688.92 元。截至到
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》，经核查，2025 年度公司
不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》
（公
告编号：2026-027）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况
评估报告》
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师
事务所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所在近一年审
计中的履职情况进行了评估，出具了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》
（公
告编号：2026-025）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事
会审计委员会对公司 2025 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
履行了监督职责，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司独立董事
管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
《公司章
程》《董事会审计委员议事规则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，公司
董事会审计委员会 2025 年勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，结合 2025
年度工作情况制定了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度要求，公司
对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《内部控制审计报告》
公司内控审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的内部控
制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，提请董事会审议批准报出。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市规则》及《公司章程》等规定，结合
公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-035）。
本议案所有董事会成员均需回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
（十九）审议《2026 年度董事薪酬方案》
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制订了公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-031）。
本议案所有董事会成员均需回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
（二十）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制订了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
吕刚为关联董事，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《2026 年第一季度报告》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2026 年
第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名吕刚先生、闫路先生、姜
凯麒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期为
三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、
《公司
章程》规定的任职资格。在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事
会现任董事将依照相关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行董事职责，直
至公司股东会选举产生新一届董事会为止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披
露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-042）。
（1）《关于提名吕刚先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名闫路先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名姜凯麒先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王殿禄先生、岳殿民先生
和刘晓晖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期
为三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述三名独立董事候选人均不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚，未受过证券交易所、全国股转公司惩戒；与公司控股股东与实际控
制人、其他董事、高级管理人员以及公司其他关联方无关联关系；具有独立董事
必须具有的独立性，符合独立董事的任职资格，具备《公司法》《公司章程》的
任职规定。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会现任董事将依照相
关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行董事职责，直至公司股东会选举产
生新一届董事会为止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-042）。
（1）《关于提名王殿禄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名岳殿民先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名刘晓晖女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用
情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的
自有闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等
产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。以上事项自公司股东会审议通
过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于
公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2026
年 5 月 20 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度股东会，审议如下议
案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》；
（2）《2025 年度独立董事述职报告》；
（3）《2025 年财务决算报告》；
（4）《2026 年财务预算方案》；
（5）《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；
（6）《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》；
（7）《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》；
（8）《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》；
（9）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（10）《2026 年度董薪酬方案》；
（11）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（12）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（13）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十
二次会议决议》。
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