证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-042
盖世食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事 YING JING、张金虎、宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股
份有限公司 2026 年第一季度报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2026 年第一季度报告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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