证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-007
浙江丰安齿轮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2025 年度工作情况并对公司 2026 年度董事会工作进行规划。
具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-026）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2025 年度公司业
务经营管理情况做了报告，同时对公司 2026 年业务发展和经营目标做了展望。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年年度报告
及摘要》（公告编号：2026-005/006）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报
告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公
司编制《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈召开 2025 年年度股东会〉的议案》
公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，
审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现
了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2026 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2025 年度独立董
事工作情况编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙
江 丰 安 齿 轮 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于〈2025 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明〉的议案》
根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《浙江丰安齿轮股份有限公司关于 2025 年度公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事
务所（特殊普通合伙）关于 2025 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-012）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2025 年年度募集资金存放与
实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009），《浙商证券股份有限公司关于
浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意
见》（公告编号：2026-010），《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江丰
安齿轮股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度权益分配预案〉的议案》
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年
年度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议，第四届独立董事专门会议
第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业薪酬水平，制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于 2026 年度公
司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。本议案已经第四届独
立董事专门会议第三次会议审议，同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为更好发挥薪酬的激励约束作用，维护公司及全体股东利益，结合公司实际，
公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司
高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-027）。
本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议审议，同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年度内部控
制自我评价报告》
（公告编号：2026-015），
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江丰安齿轮股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会关于独立董事独立性
情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》
（公
告编号：2026-014）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于〈2026 年一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年一季度报告》
（公告编号：2026-028）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
（三）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议》
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