证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-047
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规的要求，公司编制了 2026 年第一季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2026 年
第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十三次会议决议》
《公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
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