证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-012
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏延田因被留置缺席，委托董事赵晓光代为表决。
董事魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理编制了《2025 年
度总经理工作报告》，并代表管理层向董事会进行了报告。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
公司在任独立董事黄忠、程世红、李斌对 2025 年度独立董事工作情况进行
了述职。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事工作报告（黄忠）》
《2025 年度独立董事工作报告（程
世红）》《2025 年度独立董事工作报告（李斌）》（公告编号分别为：2026-020、
无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等规定，结合独立董事向董事会提供的关于独立性情况
的自查报告，公司董事会就 2025 年度在任的独立董事黄忠、程世红、李斌的独
立性情况进行评估并出具专项意见。内容详见公司于 2026 年 4 与 24 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》（公告编号：2026-019）
。
无
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行了全面总结，并形成《2025 年
度审计委员会履职情况报告》。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交
易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
（公
告编号：2026-023）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况报告>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计服务机
构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相
关规定，公司对 2025 年度审计服务机构的履职情况进行总结评估。内容详见公
司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年
度会计师事务所履职情况报告》（公告编号：2026-024）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，对 2025 年度审计服务机
构信永中和会计师事务所的履职情况进行总结评估。内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-025）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营成
果和财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<2025 年度内部控制审计报告>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度内部控制的
情况进行审计，并出具了无保留意见的《2025 年度内部控制审计报告》。内容详
见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025
年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况进行核查，并出具了专项报告。内容详见公司于
营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-026）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度营业收
入扣除情况进行核查，并出具了专项报告。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查
意见》（公告编号：2026-027）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
根据 2025 年度整体经营状况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》，
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-010、
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》
根据《公司章程》和 2025 年度经审计的经营情况、资金状况，2025 年度公
司不进行权益分派。原因如下：
备《公司章程》第九章规定的进行年度权益分派的条件。
务拓展和战略转型的关键时期，重大项目投资、科技研发、业务市场拓展等资金
需求较大。
与股东整体利益，符合《公司章程》的规定，不存在违反《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 10 号——权益分派》等有关规定的情形。
展、维持公司稳定经营等。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司编制的《2025 年度财务决算报告》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
公司编制的《2026 年度财务预算报告》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司年度审计工作的需要，结合公司与审计服务机构沟通和合作情况，
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内
部控制的审计服务机构。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：
本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，公司对 2025
年制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。内容详见公
司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。
本议案经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议《关于<董事 2026 年度薪酬与绩效考核方案>的议案》
（适用于非关
联董事不足三人的情形）
公司独立董事专门会议制定了《董事 2026 年度薪酬及绩效考核方案》。内容
详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。
全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案提交公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事
回避表决。（如适用）
（二十一）审议通过《关于<高级管理人员 2026 年度薪酬与考核方案>的议案》
公司独立董事专门会议制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬及绩效考核方
案》。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
关联董事魏延田、张斌、蔡习标回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议；
公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。
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