证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-045
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
公司编制了《2026 年第一季度报告》
，董事会依职责进行审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2026 年一季度报告》
（公告编号：2026-044）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
（二）
《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议
决议》
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