证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-009
杭州朗鸿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年
度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报
告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度主
要工作情况，公司总经理就公司 2025 年度经营管理工作做了报告。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董事
对 2025 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事 2025 年度述职报告（谢会丽）》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025
年度述职报告（应振芳）》（公告编号：2026-012）、《独立董事 2025 年度述职报
告（陈少杰已离任）》（公告编号：2026-013）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-014）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-016）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告
审计机构，审计公司 2026 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年
年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使
用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议，因关联董事回
避表决，本议案直接提交董事会审议。
（3）回避表决情况：
董事应振芳、谢会丽为关联董事，已回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（1）议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
（2）回避表决情况
董事忻宏、吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
（3）议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
（1）议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
（3）回避表决情况：
董事忻宏、吴勇为关联董事，已回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
财通证券股份有限公司对公司的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》无异议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》无异议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况说明的专
项报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股
东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计
报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）及《内部控制审计
报告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会
计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-034）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
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