证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-041
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2026 年第一季度报
告》
。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-042）。
本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第十八次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第十八次会议决议；
（二）经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会审计与风控委员会 2026
年第二次会议决议。
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