证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-027
北京值得买科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2026年4月23日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年4月
临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，其中董事长隋国栋先生、独立董事韩践女士、独立董
事曲凯先生、独立董事肖土盛先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长
隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司
票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-028）。
关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票。
三、备查文件
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
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