证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-030
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会九次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董
事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级
管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司 2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-031）
。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
二、关于开展商品期货套期保值业务的议案
为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期
货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业
务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期
保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、
银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；
开展套期保值业务的保证金额度不超过 800 万元人民币；交易期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循
环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期
保值业务的公告》（2026-033）、《关于开展商品期货套期保值业务
的可行性分析报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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