股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-011
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 4 月 24 日上午 9:00 在福州
市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际
出席会议的董事九人（其中独立董事沐昌茵女士、郑云坚先生以通讯
方式出席会议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《2025 年年度利润分配方案》。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月
实施分红的条件。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司总股本 570,084,039 股，以此计算合计本次拟派发现金红利
已分配的现金红利）合计 42,756,302.93 元（含税），占公司 2025 年
度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.16%。如在实施权益分
派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有
权参与本次权益分派的总股数为准计算。
董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合
理平衡。鉴于公司目前处于成长期且有重大资金安排，经综合考虑所
处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重
大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适当的留存收益，用于满
足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，保障公司正常经营和
增长潜力。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意
见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会
会议审议通过。
董事会及其董事保证公司 2025 年年度报告及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十一、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意
见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十二、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
兴业证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证，并出具了鉴
证报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备
计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反
映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后
的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同
意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十五、审议通过《2026 年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十六、审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，同意公司及所属控
股企业 2026 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币
目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。
实际融资额度应在授信额度内并以各合作银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确
定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同
为准。
为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）
在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于
授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、
协议等文件)。
上述授信、授权事项的有效期自公司股东会审议通过本议案之日
起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十七、审议通过《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
董事会及其董事保证公司 2026 年第一季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十八、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
董事会同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026
年度财务及内部控制审计机构。本次聘请审计机构的审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不
存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十九、审议通过《关于制定<2026 年“提质增效重回报”行动方
案>的议案》。
为贯彻落实以投资者为本的理念，切实提高公司经营质效、治理
质效、信披质效和回报投资者质效，董事会同意公司制定的《福建海
峡环保集团股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二十、审议通过《关于制定<职业经理人选聘和管理暂行办法>的
议案》。
为进一步建立健全市场化管理机制，有效激发微观主体活力，董
事会同意制定《职业经理人选聘和管理暂行办法》。本次制定的《职
业经理人选聘和管理暂行办法》在公司董事会审议通过本议案后生效
施行。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二十一、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的
议案》。
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加
强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政
法规和规章，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与
豁免管理制度》。本次制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》在公
司董事会审议通过本议案后生效施行。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东会审议
通过本议案后生效施行。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
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