证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2026-004
浙江梅轮电梯股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话、书面方
式发出。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
通过公司总经理 2025 年度工作报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
通过公司董事会 2025 年度工作报告，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
通过公司独立董事 2025 年度述职报告，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上
述职。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
通过独立董事独立性自查情况的专项报告。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事章勇坚、濮德意、陆文才属
于关联董事，已就本议案回避表决。同意票数占有表决权票数的 100%。
通过公司 2025 年度财务决算报告。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
通过公司 2025 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。公司 2025 年年度以实施权
益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每
股派发现金 0.05 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 348,889,469 股，
扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为 346,249,369 股，以此计算公司 2025 年
度派发现金红利 17,312,468.45 元（含税）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
通过公司 2025 年年度报告及摘要，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，
并同意将该报告及摘要提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内
部控制审计机构，审计费用为人民币 63 万元（其中财务审计 53 万元，内控审计 10 万
元）；并同意将该议案提交股东会审议。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
通过关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告。董事会认为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
责情况的报告的议案》
通过公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
通过公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，为加强董事、高级管理人员勤
勉尽责意识，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会
薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，
拟定 2026 年公司董事、高管薪酬及独立董事津贴标准。本议案提交董事会前已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：钱雪林、钱雪根、钱锦的薪酬方案均以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，
钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决；其他人员的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权，本人回避表决通过。
同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发
展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不
超过 10 亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东会表
决通过之日起 12 个月内有效，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司及子公司向银行申请总额不超过 10 亿元人民币的授信额度，在上述授信
额度范围和期限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信
申请事宜，并签署相应法律文件。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二
个月内有效。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。
并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
同意《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过 5,000 万元人民币，
期限为 1 年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准；并授权公
司财务部负责具体实施相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
通过关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。公司 2026 年预计日常性关联交易
是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在
损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦、濮德意回避表决。
本议案提交董事会前已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
行动方案的议案》
同意《关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交
股东会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。
通过关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。股东会会议通知内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
