证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2026-006
芒果超媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由董事长蔡怀军主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。相关报告和专项意见详
见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年
度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计
报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公
司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会同意《2025 年度可持续发展暨社会责任报告》。报告详见公司同
日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意《2025 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效执
行。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部
控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告详见公
司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会同意《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。保荐机构
和独立财务顾问出具了核查意见。报告和相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披
露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度利润分配预案为：以总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派
发现金红利 2.6 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配
预案与公司经营成长性相匹配，兼顾投资者回报和未来经营发展需要，符合公司章程
相关规定。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
按照关联董事回避表决机制，董事会对 2026 年度日常关联交易预计根据所涉及
的关联方进行逐项表决：
常关联交易预计
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈文海回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司及子公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见
公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22
亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用闲置自有
资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
湖南金鹰卡通传媒有限公司 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润 6,118.34 万元，完成了 2025 年度业绩承诺，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
业绩承诺完成情况及鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见
公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
的议案》
经审议，董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果和 2026 年度薪酬
方案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事梁德平回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
“质量回报双提升”行动方案进展详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意对内容资源库扩建项目的募集资金使用计划进行调整。保荐
机构出具了核查意见。保荐机构核查意见以及募集资金使用计划调整情况详见公司同
日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第一季度报告》详见公司同日
在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
非独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举
的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人简历及提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
经审议，董事会提议于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2025 年度股东会，审议应提请
股东会审议的相关事项。股东会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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