证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-009
浙江通力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，
保证了公司整体经营正常运行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成
效的工作。
公司独立董事金国达、韩江、常小东分别向公司董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司现任独立董事金国达、韩江、常小东向公司董事会提交了《独立董事独
立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董
事独立性情况评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”内容，《2025 年度独立董事
年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经董事会审议，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为公司《2025 年年度报告》全文和《2025 年年度报告摘要》的编
制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案：以现有公司总股本 152,320,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利
行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了审计报告，
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计
师事务所出具了鉴证报告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价
格水平决定 2026 年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子
公司拟向银行申请综合授信总额不超过 7.00 亿元人民币（含本数）。具体每笔
授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节
公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
综合公司实际经营情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪
酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪
酬标准，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪
资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。其中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事项纯坚先生回避表决。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、
环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。综合考虑公司实际经营
情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案如下：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管
理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业
绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。
（3）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事回避
表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
董事会认为《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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