股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－038
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议，于 2026
年 4 月 17 日以书面方式发出通知，于 2026 年 4 月 24 日在紫光大楼四层会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，
符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于调整部分董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会部分成员发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会在公司治
理中的作用，董事会同意对第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会部分委员进行调整，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会委员情况如下：
提名委员会委员：万红女士（主任委员）、徐经长先生和李涛先生
薪酬与考核委员会委员：徐猛先生（主任委员）、周绍朋先生和邵建军先生
审计委员会委员：徐经长先生（主任委员）、周绍朋先生和马宁辉先生
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案
结合公司子公司业务开展的实际情况以及子公司将与智遨通（天津）信息技术
有限公司及其子公司（以下统称“智遨通”）开展更为广泛的业务合作需求，董事会
同意公司纳入合并报表范围的下属子公司增加 2026 年与智遨通日常关联交易预计金
额不超过人民币 13,200 万元，其中向智遨通销售产品及提供技术服务预计增加金额
不超过人民币 8,500 万元，接受智遨通提供的技术服务预计增加金额不超过人民币
智遨通发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 19,800 万元。
鉴于公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司董事、经理及新紫光集团有限
公司董事、联席总裁陈杰先生担任智遨通（天津）信息技术有限公司董事长，因此
智遨通为公司的关联法人，上述交易构成关联交易，无需要回避表决的关联董事。
《关于子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
具体内容详见同日披露的
公司 2026 年第三次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审
核意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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