证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-019
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 3 日以电
子邮件方式发出召开 2026 年第二次董事会会议通知。会议于 2026 年 4 月 24 日在漳
州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会
议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，
其中王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公
司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2026 年第一季度报告
本案已经审计委员会审议通过；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的议案
立一家全资子公司。
司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的公告》
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
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