深圳市证通电子股份有限公司
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-016
深圳市证通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3
号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 5 人，实
际出席会议的董事 5 人，其中独立董事汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司
高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2025 年度独立
董事独立性自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意
见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
深圳市证通电子股份有限公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2025 年度拟不进行利润分
配的专项说明》。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年年度报告》，以及在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报
告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进
行 了 审 计 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司 2025 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
深圳市证通电子股份有限公司
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、会议审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
根据《公司章程》的有关规定，曾胜强因担任公司董事长，其年度报酬事项
尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权
八、会议审议通过《关于提请公司股东会审议公司董事 2025 年度薪酬的议
案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：关联董事张虹、汪文雨回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
九、会议审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备
深圳市证通电子股份有限公司
及核销资产的议案》
董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公
允地反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2025 年度计提信用减值准
备、资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为满足公司经
营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申
请 45,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：
银行等金融机构名称 授信额度（万元） 授信期限
广东华兴银行股份有限公司东莞分行 20,000 不超过 3 年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 10,000 不超过 2 年
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 10,000 不超过 2 年
中国光大银行股份有限公司深圳分行 5,000 不超过 2 年
合计 45,000 -
以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提
供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长
沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为
公司提供连带责任担保。
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如
抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以
公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责
深圳市证通电子股份有限公司
人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权
十一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠
道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，
本次提供担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，
公司董事会一致同意该提供担保事项，并同意提请公司股东会进行审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供
担保的公告》。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、会议审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的
深圳市证通电子股份有限公司
通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
