证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026010
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以电
子邮件方式发出了召开第六届董事会 2026 年第二次会议的通知，会议于 2026
年 4 月 23 日上午 9:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召
开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司总经理栗延秋，副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许
菊平列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026011）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会
对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立
性评估的专项意见》。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
属于上市公司股东的净利润 752.61 万元，同比上升 103.91%。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告及自我评价报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制审计报告》及《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）审议《关于<公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的公告》（公告编号：2026012）。
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议，全体委员回避表决。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股
本 532,679,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含
税），合计拟派发现金红利人民币 5,326,797.87 元（含税）。如在预案公告日
至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、股份回购等致使本公司总股
本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行调整。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026014）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026015）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于废止并重新制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
和高级管理人员离职管理制度》。
特此公告。
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