证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2026-004
新疆万憬能源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六
届董事会第四次会议的书面通知已于 2026 年 4 月 10 日发出，会议于 2026 年 4
月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
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本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，且向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
独立董事述职报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，公司两
位独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
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本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请开具承兑汇票的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
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本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
同意公司定于2026年5月22日（星期五）召开2025年度股东会，审议本次董
事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度
股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
特此公告。
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