证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-010
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第九届董
事会第三次会议于 2026 年 4 月 24 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三
路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本
次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议的董事
另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高
升先生提交的《2025 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司
《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详
见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2025 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
《董事会对独立董
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
事独立性评估的专项意见》
《2025 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》详见公司同日刊
登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度
内部控制审计报告》。
《福建三钢闽光
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。表决结
果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2025 年度财务决算如下：2025 年年末资产总额 5,013,672.61 万元；
元，营业成本 4,015,860.70 万元，税金及附加为 19,837.30 万元，归属于母公
司所有者的净利润为 2,709.52 万元，2025 年度基本每股收益为 0.01 元，2025
年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.03 元。
公司 2026 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为 458 亿元；2.2026 年
度投资项目财务预算安排用款 11.95 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司
对 2026 年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定
性。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。表决结果为：9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回
报规划》，2025 年公司拟以现有股份总数 2,429,076,227 股为基数，每 10 股派
发现金股利 0.1 元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27 元，2025 年度公
司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 6,029,755,554.13 元
结转下一年度。
《2025 年度利润分配预案的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会具体
实施本次利润分配方案。
七、审议通过了《2026 年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2026 年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢 1,176 万
吨、生铁 1,021 万吨、入炉烧结矿 1,394 万吨、球团 97 万吨、焦炭 99 万吨、成
品材 1,153 万吨、石灰 130.1 万吨。公司 2026 年主要产品产量计划如下：
序号 名 称 单位 计划 目标 备 注（目标档）
产量 产量
（一） 转炉钢 万吨 1,161 1,176
铁水耗：870kg/t。1#、2#转炉年度检修
（二） 生铁 万吨 1,007 1,021
入炉烧结比 83%、球团比 5.0%、块矿比
修各计划休风 40 小时。
（三） 烧结矿 万吨 1,374 1,394 烧结矿为入炉量
（四） 球团 万吨 95 97
三明本部 万吨 95 97 球团比 11%。
(五) 焦炭 万吨 98 99
（六） 钢材产量 万吨 1,123 1,153
其中：一棒 万吨 59 60 限产 180 天（年度检修 8 天）。
圆棒 万吨 70 72 技改 60 天。
中大棒 万吨 82 85
一线 万吨 31 32 限产 192 天。
二线 万吨 82 84 检修 10 天，限产 5 天。
三线 万吨 66 70 年度检修 15 天。
中板 万吨 163 173 技改 25 天。
其中：棒材 万吨 117 118 年度计划检修 8 天。
线材 万吨 74 75 年度计划检修 8 天。
高棒 万吨 96 97 年度计划检修 8 天。
双高线一 万吨 45 46 年度检修 3 天。
双高线二 万吨 45 46 年度检修 3 天。
高棒厂 万吨 99 100 年度检修 7 天。
H 型钢 万吨 94 95 年度检修 10 天。
（七） 石灰 万吨 128.5 130.1
不含熔剂副产品脱硫石灰粉、白云石粉
八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。基
于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》
详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2026 年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9 票赞成；
公司 2026 年度计划安排投资 52,134 万元，主要新建续建项目如下：
至 2025 年
序号 项目名称 项目计划 2026 年
底完成投
总投资 计划投资
资
（一） 三明本部 114,661 20,044 45,810
一炼钢 1 号、3 号精炼炉配套新建 SVG 无功
补偿装置项目
（二） 泉州闽光 3,284 0 3,284
（三） 罗源闽光 4,831 0 3,040
罗源闽光 2 座高炉 BPRT 系统鼓风机节能降
耗改造项目
（一）+（二）+（三） 合 计 52,134
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026
年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司
董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计
服务，聘期一年，审计费用 200 万元（不含税），内部控制审计报告 30 万元（不
含税）。
公司对 2025 年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职
责情况编制了报告。
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告》《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登
于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年制定）》部分条款进
行修改，并制作《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。该《董
事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》经公司股东会审议通过后正式
生效施行，现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年制定）》同时废
止。
《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》详见公司同日刊登
于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》全文详见公司同日刊
登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年年度报告》详见公司同日刊登于指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过了《2025 年度估值提升计划评估报告》。表决结果为：9 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
《2025 年度估值提升计划评估报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《2026 年估值提升计划》。表决结果为：9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
《2026 年估值提升计划》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。表决结果为：9
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东
会。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日（星期五）；现场会议的召开
时间为 2026 年 5 月 22 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路
群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东会的网络投票时间为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司
同 日 刊 登于指 定 信息披 露媒 体《 证券 时报》《中 国证券报》 和巨潮 资讯 网
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特此公告。
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