证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-005
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 4
月 23 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
理工作报告》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
会工作报告》
的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内
容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依
据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立
性 情 况 的 专 项 意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年度利润分配的预案》
鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条
件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考
虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配方案符
合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
控制评价报告》
经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于
内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会同意报出《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司已按照
相关法律法规和有关部门的要求，建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行，符合公司的实际情况，能够更好地促进公司发展战略的实现。
预计 2026 年日常关联交易的议案》
公司 2025 年度的日常关联交易及预计的 2026 年度日常关联交易均属于公司
正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展
和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理
的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交
易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联
人形成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审
议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议
通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》
票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026
年度薪酬与考核方案的议案》
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公
司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、
高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2025 年度董事薪酬基础上，并结合董事
任职岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平，拟定了非独立董事及独立董事 2026 年度的薪酬方案：
（1）非独立董事 2026 年度薪酬方案
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪
酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。
（2）独立董事 2026 年度薪酬方案
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、
行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标
准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代
扣代缴。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬、
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
公司提供担保的议案》
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）
的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其
他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 3,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。
减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
