证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-002
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2026 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事
以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三
祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事王军杰先生、林琳女士、周秋霞女士、詹俊森先生分别向董事
会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行
述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董
事 2025 年度述职报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-003。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-004。
公司董事、高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，董事会薪
酬与考核委员会董事已回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。
（1）该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先
生、杨辉先生、夏瑞祺先生回避表决。
表决结果：本议案以 5 票同意、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权获得通
过。
（2）涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
责情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-005。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-006。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-007。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-008。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事
会审议。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-009。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事
会审议。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-012。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-013。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-015。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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