证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-011
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026
年 4 月 15 日发出会议通知及议案，于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意将《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》提交股东会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意批准公司 2025 年度财务报告，2025 年度合并及母公司财务报告能够严格
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审
计机构出具审计意见的合法有效依据。
本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
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经对公司 2025 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司 2025 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营
成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：2025 年年度报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
公司 2025 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2025
年度的经营情况和 2026 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公
司及股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
公司 2025 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年的内部控制有效性进行了客观评
价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
同意批准《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：2025 年内部控制评价报告》。
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表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
常关联交易报告的议案》
同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度预计日常关
联交易报告的议案》提交公司股东会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年
度预计日常关联交易报告的公告》
。
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：关于制定公司部分治理制度的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
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同意公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案：2026 年公司高级管理人员
薪酬为 2024 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的高管薪酬，
由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依照公司全年经营目标完成情况
和年度考核评价结果，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计
的财务数据展开。
本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，
主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度基本审计费用为 200 万元，
其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元。以上审计费用为税前费
用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事
长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审
计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。
本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议前述议案 2、议
案 5、议案 8、议案 9、议案 11。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2025 年年度股东会的会议通知》。
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表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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