证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-016
林海股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次董事会5项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2026 年 4 月 24 日；
会议召开方式：通讯方式。
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过；
具体内容请详见 2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第二次会议审议通过；
具体内容请详见 2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
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