证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-026
旷达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出，于 2026 年 4 月 24 日在公司下属公司株洲旷达
科技有限公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，其中现场
出席会议董事 3 名，以通讯会议方式出席会议董事 4 名。公司部分高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
第一季度报告的议案》。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第七次会议全体委员审议通
过。审计与合规委员会认为：公司编制的 2026 年第一季度报表能够公允反映公司的
财务状况以及经营成果和现金流量。
公司全体董事、高级管理人员对《公司 2026 年第一季度报告》签署了书面确认
意 见 ，《 公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决详情如下：
《理财产品业务管理制度》改为《委托理财管理制度》，原《理财产品业务管理
制度》废止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事会审计委员会改为审计与合规委员会，本制度名称改为《审计与合规
委员会年报工作规程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 修 订 后 的 公 司 治 理 制 度 全 文 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
关联董事龚旭东先生、吴凯先生回避表决。本议案表决由 5 名非关联董事审议通
过，出席人数及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第七次会议、薪酬与考
核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
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