证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-028
九江德福科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月
董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案中的财务报告部分。
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
经审核，董事会认为：《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客
观、真实反映了公司 2025 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地
了解公司的社会责任实践活动。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。
经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发
展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年度利润分
配预案及 2026 年中期分红方案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报
告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度
体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审
计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事雷正明、雷霆、王建平
分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上
进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025
年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。
董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项
决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量与可持续发
展为目标，2025 年度，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行
了评估。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。
董事会认为：为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调
动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发
展，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为：2025 年度，公司实施的以套期保值为目的的衍生品投资严格
遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规、规范性文件规
定的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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