证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-08
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
讯方式召开。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025
年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度审计报告》，《2025年年度报
告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025
年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林分别向董事会提交了《2025年度独立
董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025
年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026
年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司拟定2025年度利润分配预案：2025年年末总股本1,904,716,435股为基
数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计分配现金股利
存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配
总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了内部控制审计报告。具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年
度环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
职责情况的报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员
回避表决，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行
性分析报告》。董事会提请股东会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务
管理制度》规范操作套期保值业务。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业
务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报
告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东会授权公司经理层根据具体工作
情况及市场价格水平决定审计费用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来
三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
