证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-007
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知于 2026 年 4 月 13 日以通讯送达的方式发出，于 2026 年 4 月 23 日 15:00 在公司
总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
度经营工作报告》；
全体与会董事在认真听取并审议了公司《2025 年度经营工作报告》后认为，该
报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度所做的各项工作。
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
度董事会工作报告》；
公司在任的独立董事石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生及已
离任的吴能全先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
度环境、社会和公司治理报告》；
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五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025
年度财务决算的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 73.10 亿元，其中海外市场营收 47.43 亿元，同比
增长 7.49%，占总营收比重约 64.88%；归母净利润 8,416.19 万元，同比上升 15.30%；
经营性现金流净额 3.89 亿元，延续良好的经营态势。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026
年度财务预算方案的议案》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配的预案》；
公司拟以分红派息时股权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利
施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变
化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
度内部控制自我评价报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025
年年度计提减值准备及核销资产的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026
年度融资计划的议案》；
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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十二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
为子公司提供担保的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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十三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事
会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》；
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十四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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十五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会独立董事
专门会议第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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十六、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经提报公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。董事会薪酬
与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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十七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
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