证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-017
华北制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
八次会议于 2026 年 4 月 22 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件
形式发出会议通知，以通讯方式于 2026 年 4 月 24 日召开。本次会议应出
席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司将进行换届选举。
公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准
则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，
同意提名王立鑫先生、张民先生、王亚楼先生、肖志广先生、王秀军先生、
王万强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名谢纪刚先
生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生为公司第十二届董事会独立董
事候选人，其中谢纪刚先生为会计专业人士。
通过对上述董事候选人的个人履历、工作经历等情况的审查，董事会
提名与薪酬考核委员会认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资
格和条件。上述四名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。独立董事候选人
人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事
任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合
相关法律法规的要求。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独
立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经上海证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东会审议。非独立董事与独立董事的股东会选举将以累积
投票制进行表决。上述董事候选人尚需经股东会选举通过后，与经公司职
工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期
自股东会通过之日起三年。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公
司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
附：董事候选人简历
王立鑫先生，1972 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾
任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源
集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财
务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司
资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有
限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，
冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责
任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党
委书记、董事长。
张民先生，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾
任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处
级），公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华
北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限
责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。
现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
王亚楼先生，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关
事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任
科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集
团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任
华北制药集团有限责任公司党委副书记（正职职级），冀中能源机械装备
集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事，公司党委副书记、
董事。
肖志广先生，1980 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾
任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主
任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制
药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长，河北华北制药华恒药业
有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团
新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委
常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管
理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。
王秀军先生，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。
曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、
非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛能源股份有限公司
东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工
作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化
有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监
事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制
药集团有限责任公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司外部董事，公
司董事。
王万强先生，1977 年 10 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀
中能源邢矿集团财务部部长，河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中
能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北航空投
资集团有限公司董事、总会计师，冀中能源集团有限责任公司财务与资本
运营部部长、副总会计师，冀中能源集团财务有限责任公司董事长，华北
医疗健康产业有限公司董事、总会计师等职务。现任冀中能源股份有限公
司总会计师。
谢纪刚先生，1973 年 1 月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博
士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期
刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料
股份有限公司独立董事，公司独立董事。
柴振国先生，1959 年 5 月生，中共党员，西南财经大学法学博士，教
授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任河北省经济法研究会会长，
河北省人大立法咨询委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，
河北省首席法律咨询专家，石家庄仲裁委员会副主任，石家庄以岭药业股
份有限公司独立董事，公司独立董事。
史英哲先生，1980 年 7 月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威
斯康辛大学麦迪逊分校博士学位。现任中央财经大学证券期货研究所副所
长、金融学院副教授，公司独立董事。
龚俊波先生，1974 年 3 月生，天津大学化学工程博士，天津大学化工
学院教授、博士生导师。现任国家结晶科学与工程国际联合研究中心执行
主任，益丰新材料股份有限公司独立董事。曾获国家科技进步二等奖
（2015）、中国专利金奖（2019）及天津市科学技术进步特等奖（2019）
等。2024 年当选中国化工学会会士，天津市杰出人才。
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