证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-015
汤臣倍健股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、汤
晖先生、独立董事胡玉明先生、刘恒先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 汤臣倍健 ESG 报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司 2026 年 4 月 21 日实施完成 2025 年度权益分派（每 10 股派发现金
红利 4.50 元含税），根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定及 2024 年
第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格由
董事林志成先生、汤晖先生作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划有 4 名激励对象因离职不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的 70 万股限制性股票不得归属；根据华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告，公司 2025 年营业
收入未达到业绩考核目标，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件未成就，首次授予部分第二个归属期已授予但尚未归属的 345 万股
限制性股票需作废。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定及 2024 年
第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废已授予但尚未归属的第二类限制性
股票数量共计 415 万股。
董事林志成先生、汤晖先生作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟作为有限合伙人以自有资金 7,210 万元投资天津海棠同慧创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”），认缴出资比例为 17.50%，海
棠同慧募集资金拟专项用于投资标的项目，公司拟通过海棠同慧间接投资标的项
目 7,000 万元，以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。因海棠同慧投资
标的项目事项存在较强的竞争性及不确定性，标的项目相关信息需临时性保密，
公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程
序，待暂缓披露的原因消除后将及时披露进展情况。
鉴于公司实际控制人梁允超先生已间接投资标的项目，如海棠同慧成功投资
标的项目，本次交易将构成关联交易。关联董事梁允超先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资暨关
联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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