股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2026-014
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及材料于 2026 年 4 月 13 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董
事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
。
（详见同日披露于上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》及刊登在上海证券报的《2025 年年度报告摘要》）
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》）
本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司 2025 年度利润分
配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评
价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。
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披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
况评估及履行监督职责情况的报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（报告同日披露于上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
结果如下：
陆胜云回避表决；
行情况，董事莫善军回避表决；
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规
定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。
胜云、李岩回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计
公司 2026 年度日常性关联交易的公告》）
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并发表意见认为：本项关联交易，是公
司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳
定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。
本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司预计的2026年度
各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成
本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
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露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于计提固定资产减值准备的公告》）
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会
计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求与公司的实际情况，具有合理性，同意公司计提固定资产减值
准备并提交董事会审议。
时间、地点另行通知。
以上第 2、3、4、5、11 项议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
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